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一個(gè)號(hào)稱(chēng)430億的國(guó)家級(jí)項(xiàng)目，不公開(kāi)招標(biāo)，全靠“內(nèi)部資源對(duì)接”。
一家注冊(cè)資金980億的“國(guó)企”，辦公室豪華，部門(mén)齊全，工地上鏟車(chē)轟鳴。
三位核心負(fù)責(zé)人，卻全是失信被執(zhí)行人!
這是真實(shí)發(fā)生在甘肅酒泉的騙局!一家名為“中能景潤(rùn)”的空殼公司，用200元一枚的假公章，三年內(nèi)騙倒全國(guó)20家施工企業(yè)，光寧夏某企業(yè)一次就被騙走1000萬(wàn)保證金。
近期，央廣網(wǎng)、央視等多家權(quán)威媒體曝光了這起特大合同詐騙案。這起案件的特別之處在于：它不僅騙術(shù)精致，而且近乎完美地利用了施工企業(yè)找活兒難、信任國(guó)企背景、急于進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工這幾個(gè)最要命的行業(yè)心理。
中能景潤(rùn)的接待前臺(tái)(劉保奇 攝)
430億的項(xiàng)目不招標(biāo)，工地現(xiàn)場(chǎng)熱火朝天
故事的起點(diǎn)，源于一個(gè)430億“國(guó)家級(jí)項(xiàng)目”的誘惑。
寧夏某置業(yè)公司法人代表李虹從朋友口中得知，甘肅酒泉有一個(gè)名為“中國(guó)核廢回收處理”的國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，體量高達(dá)430億元，
從未在網(wǎng)上公開(kāi)招標(biāo)，全靠?jī)?nèi)部資源對(duì)接推進(jìn)。
李虹在建筑行業(yè)深耕多年，聽(tīng)到“不公開(kāi)招標(biāo)、全靠?jī)?nèi)部對(duì)接”時(shí)保持高度警惕，多次專(zhuān)程前往酒泉實(shí)地考察。
到了酒泉項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，眼前的一切讓她徹底打消了疑慮。
戈壁灘上，工地插滿(mǎn)了中能景潤(rùn)的旗幟，鏟車(chē)轟鳴著進(jìn)行土地平整作業(yè)，一派熱火朝天的景象。
她還通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢(xún)了中能景潤(rùn)的工商信息，結(jié)果顯示該公司注冊(cè)資金高達(dá)980億元，股權(quán)結(jié)構(gòu)中確實(shí)包含“國(guó)企背景”。
一個(gè)看似矛盾但非常關(guān)鍵的事實(shí)是：普通員工根本不知道項(xiàng)目是假的，他們還在認(rèn)真做停車(chē)場(chǎng)和基坑的設(shè)計(jì)圖，每天正常上班、開(kāi)會(huì)、培訓(xùn)，看起來(lái)是一副正規(guī)運(yùn)營(yíng)的樣子。
另一名受害人展龍的遭遇同樣典型。他趕在項(xiàng)目開(kāi)工前緊急購(gòu)買(mǎi)了集裝箱，同步推進(jìn)地勘、測(cè)量、打樁、放線(xiàn)等前期工作，還簽下了停車(chē)場(chǎng)和開(kāi)工典禮的合同。
直到項(xiàng)目一再推遲開(kāi)工，他自行在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)，發(fā)現(xiàn)中能景潤(rùn)負(fù)責(zé)人唐龍、鄧強(qiáng)、單鵬等人竟然均列在失信被執(zhí)行人名單中。
憑著多年積累的警覺(jué)性，李虹開(kāi)始追查，要求對(duì)方拿出某國(guó)企下屬子公司的立項(xiàng)批文、項(xiàng)目用地手續(xù)，以及已撥付79億元啟動(dòng)資金的銀行憑證。
中能景潤(rùn)方面始終無(wú)法提供任何一份核心材料，她最終確認(rèn)自己被騙，隨即報(bào)案。
注冊(cè)資金980億的“國(guó)企”
隨著警方介入，這起“假?lài)?guó)企”案件的完整作案流程浮出水面。
酒泉市公安局肅州分局經(jīng)偵大隊(duì)偵查發(fā)現(xiàn)，2020年至2023年，中能景潤(rùn)以虛構(gòu)“國(guó)家級(jí)工程項(xiàng)目”為手段，先后騙取20家企業(yè)的工程保證金，涉案總金額高達(dá)4000余萬(wàn)元。
被騙企業(yè)遍布重慶、四川、北京、貴州、內(nèi)蒙古、江蘇、廣東等地。
空殼公司背后，藏著一套精準(zhǔn)狙擊建筑行業(yè)痛點(diǎn)的三步走打法。
第一步，從“假?lài)?guó)企”出身開(kāi)始包裝。
中能景潤(rùn)注冊(cè)資金原本只有5億元，后來(lái)被操盤(pán)者直接填成了980億元。
其在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示的“國(guó)企背景”，讓不少投資人放松了警惕。
這種背景究竟如何得來(lái)，公開(kāi)報(bào)道中并未明確。
不過(guò)據(jù)央廣網(wǎng)報(bào)道，市場(chǎng)上確實(shí)存在“掛靠國(guó)企”的灰色產(chǎn)業(yè)鏈，中介通過(guò)股權(quán)代持等方式讓民企獲得“國(guó)企”標(biāo)簽，年費(fèi)從十幾萬(wàn)到上百萬(wàn)元不等。
警方在酒泉項(xiàng)目部找到了一份會(huì)議紀(jì)要，其中明確寫(xiě)著“帶挖機(jī)先進(jìn)場(chǎng)”“彩旗和剪彩都要按流程準(zhǔn)備好”等具體安排。
第二步用假公章假合同，200元撬動(dòng)整個(gè)騙局。
團(tuán)伙副總經(jīng)理鄧強(qiáng)供述，所謂的某國(guó)企下屬子公司總承包合同，是從網(wǎng)上下載的模板，內(nèi)容由自己填充，上面蓋的國(guó)企公章是花200元私刻的假公章。
民警在董事長(zhǎng)唐龍辦公室柜子里搜出了這枚假公章。為了顯得像大企業(yè)，他們?cè)谥貞c總部租了整層樓，辦公室裝修豪華，部門(mén)設(shè)置齊全，比酒泉項(xiàng)目部還正規(guī)。
中能景潤(rùn)酒泉項(xiàng)目部的一間辦公室 (央廣網(wǎng)發(fā) 警方供圖)
中能景潤(rùn)刻意把“施工現(xiàn)場(chǎng)”選在戈壁灘上，剛好能遠(yuǎn)遠(yuǎn)望見(jiàn)正規(guī)的某國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)園。
第三步層層轉(zhuǎn)包，快速收割。該團(tuán)伙通過(guò)熟人介紹、中間人拉線(xiàn)，不停尋找下線(xiàn)目標(biāo)，一談到項(xiàng)目就閉口不提公開(kāi)招投標(biāo)（詞條“投標(biāo)”由行業(yè)大百科提供），把內(nèi)部渠道和名額有限掛在嘴邊。
一旦有企業(yè)負(fù)責(zé)人產(chǎn)生興趣，就被安排到戈壁灘上的假工地進(jìn)行參觀，配合機(jī)械轟鳴聲和豪華辦公室，一步步將其帶入圈套。
騙來(lái)的錢(qián)進(jìn)入以騙養(yǎng)騙模式。
鄧強(qiáng)原來(lái)就有販賣(mài)假幣案底，在取保候?qū)彎撎悠陂g就開(kāi)始籌劃新騙局。
他在重慶注冊(cè)成立中能景潤(rùn)總部后，先用騙來(lái)的資金開(kāi)設(shè)酒泉項(xiàng)目部，再不斷擴(kuò)大圈錢(qián)規(guī)模。
團(tuán)伙核心成員事后向警方供述，他們做生意屢次失敗，欠了債，覺(jué)得打工沒(méi)人要、創(chuàng)業(yè)沒(méi)錢(qián)，就把詐騙當(dāng)成了謀生手段。
更讓人警惕的是，部分投資人存在賭一把的心態(tài)，覺(jué)得成了就賺、輸了就認(rèn)。
三個(gè)老賴(lài)騙三年，20家施工企業(yè)還在等開(kāi)工
從2020年到2023年，這個(gè)團(tuán)伙用了將近三年時(shí)間，將詐騙網(wǎng)絡(luò)從一個(gè)省市鋪向全國(guó)，先后從20家企業(yè)騙走4000多萬(wàn)元，輻射范圍覆蓋重慶、四川、北京、貴州、內(nèi)蒙古、江蘇、廣東等東中西部經(jīng)濟(jì)帶。
被蒙蔽的分包商中，相當(dāng)一部分至今仍堅(jiān)信項(xiàng)目的存在。
酒泉市公安局肅州分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)孫全剛在復(fù)盤(pán)時(shí)指出，如果說(shuō)一般的詐騙團(tuán)伙害怕被查，中能景潤(rùn)恰恰相反，他們精心打造的完美人設(shè)已經(jīng)達(dá)到驚人的地步。
從中能景潤(rùn)“施工現(xiàn)場(chǎng)”望去，能看到某國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)園(劉保奇/攝)
有些施工企業(yè)簽合同后，直接租下酒泉項(xiàng)目部樓下的商鋪成立分公司，天天和中能景潤(rùn)探討基坑怎么挖、要挖多深，全力籌備開(kāi)工。
一名辦案民警回憶：“我們給投資人打電話(huà)，說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目是假的，但很多投資人依舊相信是真的，他們?nèi)栽诘却?xiàng)目開(kāi)工。”
更令人震驚的是，唐龍、鄧強(qiáng)、單鵬三人均為失信被執(zhí)行人。鄧強(qiáng)不僅有違法犯罪案底，還曾因販賣(mài)假幣被檢察機(jī)關(guān)起訴，在取保候?qū)徠陂g潛逃。
就這樣三個(gè)老賴(lài)，憑一套裝修、一枚假公章和一個(gè)臨時(shí)工地，在全國(guó)20家施工企業(yè)面前表演了一場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)三年的精彩大戲。
甘肅省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)方立民指出，該案最特殊的地方是形成了圍繞甘肅某技術(shù)產(chǎn)業(yè)園的一整條虛假分包產(chǎn)業(yè)鏈。
犯罪嫌疑人利用正規(guī)產(chǎn)業(yè)園的公信力搭便車(chē)，通過(guò)層層分包不斷騙取資金，不僅讓眾多企業(yè)蒙受損失，更嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)秩序。
辦案民警事后說(shuō)：“唐龍等三人原本就是做工程屢次失敗的老賴(lài)。他們發(fā)現(xiàn)打工沒(méi)人要、創(chuàng)業(yè)沒(méi)本錢(qián)后，就把詐騙當(dāng)成了謀生工具，騙了一單就想騙第二單，自己把路徹底走歪了。”
